Главная | Полиграфические предприятия | Автомойки | интернет-магазины | Вветеренарные кабинеты | Боулинг | Фитнес-центр | Спортивные клубы | Общественное питание | Бар | Пансионат | Торговый центр | Автосервисы | Супермаркет | Бильярд | Систем лояльности покупателей | Сетевая торговля | Бутик | Ночные клубы | Курорты | Фаст-фуд | Поликлиники | Клуб | Медицинского обслуживание | Кафе |

Федеральная служба по финансовому мониторингу за пять месяцев текущего года направила в правоохранительные органы 680 информаций о сомнительных операциях на сумму 110 миллиардов рублей. 'За пять месяцев мы направили в правоохранительные органы 680 информаций с количеством операций около 10 тысяч на общую сумму 110 миллиардов рублей', - заявил глава Росфинмониторинга Виктор Зубков, выступая в понедельник на конференции 'Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство'. По его словам, это в два раза больше по объему, чем за аналогичный период 2004 года, и в три раза больше по сумме. Росфинмониторинг получает в этом году от 12 до 14 тысяч информаций в сутки, а в 2004 году этот показатель составлял 5-6 тысяч информаций в сутки, отметил глава службы. Зубков напомнил, что в 2004 году было проведено 3260 финансовых расследований, при этом по их результатам есть уже приговоры. 'Их немного, всего 6, но это крупные нарушения законов, крупная сумма', - отметил Зубков. 'Уже в этом году имеется ряд судов по нашим материалам', - сообщил глава Росфинмониторинга. По его словам, по одному из этих дел обвиняемому вынесен приговор 12 лет лишения свободы, что является серьезным приговором за 'отмывание' денег.